A Polícia Civil finalizou o inquérito que apurava fraudes executadas
por funcionários do alto escalão de um grupo de empresas mineradoras do
estado. A operação, desencadeada no mês de abril deste ano, recebeu o
nome de ‘Bona Fidi’, que significa boa fé em latim. Ao fim das
investigações, cinco pessoas foram indiciadas e foi constatado um desvio
de R$ 4 milhões.
De acordo com o delegado Sterfesson
Nogueira, titular da cidade de Mamanguape, a 55 km de João Pessoa, e que
apurou as fraudes em caráter especial, os funcionários das empresas
mineradores contratavam fretes superfaturados, acrescentando de 10% a
20% sobre o valor real do serviço. “O inquérito foi iniciado no ano de
2012, a partir de uma auditoria realizada pelas quatro empresas
mineradoras lesadas. Com as investigações e quebra de sigilo,
constatamos que havia crescimento anormal da receita de alguns
funcionários e que o prejuízo às empresas chegou a R$ 4 milhões. Com a
finalização do inquérito, esta semana tivemos certeza do alto desvio de
dinheiro e da participação de cinco pessoas”, explicou o delegado.
Ele
afirmou ainda que o inquérito foi finalizado em 18 volumes, já que
muitas provas foram reunidas durante as investigações. Várias perícias
foram realizadas (grafotécnica, evolução patrimonial, degravação) e
houve quebra de sigilo de dados bancários dos envolvidos.
As
cinco pessoas que foram indiciadas pelos crimes de estelionato,
associação criminosa e lavagem de dinheiro, são: Fernando José Pinheiro,
Severino Alves Pinheiro, Diego Costa Amorim, Tiago da Silva Alves
Pinheiro e Andrea Rodrigues Moura.
PortalCorreio
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